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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告



证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安


平顶山东方碳素股份有限公司     


董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年

10 月 9 日审议并通过:


选举杨遂运先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 52,681,562 股,占公司股本的 60.55%,不是失信联合惩戒对象。

聘任杨遂运先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 52,681,562 股,占公司股本的 60.55%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张秋民先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 5,094,956 股,占公司股本的 5.86%,不是失信联合惩戒对象。

聘任秦长青先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 50,357 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。

聘任姜春田先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 17,089 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。

聘任裴广义先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。


会议由杨遂运主持。


本次换届不需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否


公告编号:2020-051


(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020

年 10 月 9 日审议并通过:


选举陈国政先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 411,581 股,占公司股本的 0.47%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。


会议由陈国政主持。


本次换届不需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

二、换届对公司产生的影响


换届对公司生产、经营的影响:


本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件


《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第一次会议》


《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议》


平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日


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