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第三届监事会第一次会议决议公告



公告日期:2020-10-12


公告编号:2020-050


证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司


第三届监事会第一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日


2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场


4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 9 日以口头方式发出


5.会议主持人:陈国政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》(以 下简称“公司章程”)的有关规定。

(二)会议出席情况


会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举陈国政为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容:


根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要,公司监事会提名陈国政为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。


公告编号:2020-050


2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决的情形。


本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 12 日

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