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2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-09-29



公告编号:2020-046


证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安


平顶山东方碳素股份有限公司


2020 年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2020 年 9 月 29 日


2.会议召开地点:东方碳素会议室


3.会议召开方式:现场


4.会议召集人:董事会


5.会议主持人:杨遂运


6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数58,565,767 股,占公司有表决权股份总数的 67.32%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;


2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;


3.公司董事会秘书出席会议;


4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号:2020-046


二、议案审议情况


(一)审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议


案》


1.议案内容:


议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:


同意股数 58,565,767 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对


股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股


东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决的情形。


(二)审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:


议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:


同意股数 58,565,767 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对


股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股


东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决的情形。


(三)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说


明报告的议案》


1.议案内容:


公告编号:2020-046


议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:


同意股数 58,565,767 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对


股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股


东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决的情形。


(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办


券商相关事宜的议案》


1.议案内容:


议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:


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